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          個人如何防范洗錢遏制犯罪?國泰君安來支招

          www.langya.cn 瑯琊新聞網    發布時間:2018-10-16 10:28:00 下載臨沂通客戶端 論壇

            說起洗錢,很多人可能會覺得離自己比較遠,但是其實洗錢犯罪經常會盜用個人身份或賬戶信息,給個人和社會帶來嚴重后果。反洗錢宣傳月,國泰君安證券提醒廣大市民可以從以下幾個方面防范洗錢,遏制犯罪。

            首先,市民應選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務的金融機構,保障自身資金和個人信息才安全。在辦理金融業務時,市民應主動配合金融機構進行身份識別,開立賬戶、購買金融產品以及以任何方式與金融機構建立業務關系時:出示有效身份證件或身份證明文件,并如實填寫身份信息,配合金融機構通過聯網核查身份證件的真實性;當他人代開立賬戶、購買金融產品、存取大額資金時,提供委托人和代理人的身份證件。身份證件到期更換的,也應及時通知金融機構進行更新。

            市民還應切記:不要出租或出借自己的身份證件;不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾;不要用自己的賬戶替他人提現,切實保護自身的賬戶安全。同時,隨著網絡的日益發達,市民還應注意,遠離網絡洗錢。在上網時,對于網絡信息要仔細甄別,不要輕易通過網銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉賬,對于網絡信息要時刻警惕,不可因貪占一時便宜而落入騙局。

            

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          來源:  編輯:王婷婷

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